Fragen? Antworten! Siehe auch: Alternativlos
Wachovia admitted it didn’t do enough to spot illicit funds in handling $378.4 billion for Mexican-currency-exchange houses from 2004 to 2007. That’s the largest violation of the Bank Secrecy Act, an anti-money-laundering law, in U.S. history — a sum equal to one-third of Mexico’s current gross domestic product.
Sportlich, sportlich!Aber hey, jetzt wo die Strafverfolger das wissen, da wird es ja sicher saftige Strafen gehagelt haben, oder?
Wachovia’s new owner paid $160 million in fines and penalties, less than 2 percent of its $12.3 billion profit in 2009.
Und die aktuell laufenden Ermittlungen werden auch eingestellt, wenn Wachovia ihr Versprechen hält, ab jetzt ordentlich zu auditieren.